Ч етирима банкери, които позволиха на приятел на Владимир Путин да депозира огромни суми в швейцарски банки, бяха признати за виновни за "липса на дължима грижа", съобщи ВВС.
Бившите ръководители на клона в Цюрих на руската "Газпромбанк" получиха седем месеца условни присъди за подпомагане на музиканта Сергей Ролдугин, наричан "портфейла на Путин".
Съобщава се, че г-н Ролдугин е платил около 30 милиона долара (24 милиона британски лири) между 2014 и 2016 г. Той не даде достоверно обяснение откъде са дошли парите.
Според швейцарското законодателство банките са длъжни да отхвърлят или закриват сметки, ако имат съмнения относно титуляра на сметката или източника на парите. Г-н Ролдугин, челист, е кръстник на най-голямата дъщеря на президента Путин, Мария. Руският лидер го награди и с орден "Александър Невски" - орден за заслуги, връчван от Руската федерация.
Трима от осъдените банкери са руснаци и един швейцарец. Мъжете, които не могат да бъдат идентифицирани съгласно швейцарските ограничения за докладване, казаха, че ще обжалват решението на швейцарския съд.
Съдът в Цюрих не можа да докаже, че четиримата са имали съмнения, когато руският музикант се появява с милиони долари. Но в присъдата се казва, че е трябвало и не са действали. Това предупреждава банкерите в цялата страна, че законите за надлежна проверка ще бъдат приложени.
Финансовите връзки между руския президент и г-н Ролдугин бяха разкрити през 2016 г. като част от Панамските документи, които включват изтичането на милиони поверителни документи от базираната в Панама адвокатска кантора Mossack Fonseca. Информацията е разкрита от Международния консорциум на разследващите журналисти, включително BBC Panorama.
През 2014 г. музикантът каза пред New York Times, че не е милионер. Съдията в съда в Цюрих каза, че няма съмнение, че г-н Ролдугин не е истинският собственик на парите, които е депозирал. Той каза, че четиримата банкери, които са отворили сметките, е трябвало да зададат въпроси: г-н Ролдугин няма видими доходи, така че откъде идват парите?
Присъдите им са леки, но този случай има големи последици. Ако парите не са на г-н Ролдугин, чии са? Говори се, че руският президент, който сега е подложен на западни санкции, притежава огромно богатство, част от което е инвестирано в чужбина.
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!